15人判刑，148亿数字币传销大案宣判！注册会员近270万，以区块链招摇撞骗，层级高达3293层

涉及148亿规模的“PlusToken”平台数字货币传销大案，近日迎来终审判决。判决书披露此案的众多细节：PlusToken平台以区块链为概念进行传销推广，注册会员账号达269.3万个，最大层级为3293层。

11月26日，这一国内首起以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销案，终审判决结果公布。江苏省盐城市中级人民法院（下称“盐城中院”）认定，一审对15名涉案人员处以2年至11年不等的有期徒刑等判决结果，事实清楚，定罪量刑适当，终审裁定驳回上诉，维持原判。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这一平台的崩盘，曾引发比特币市场的大幅波动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

以“区块链”为名开展传销，高达3293层级

“PlusToken”平台是打着区块链的旗号起家的。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动。其先后聘请郑敬、王仁虎团队开发、运营维护该APP和网站，APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭一轩、谷智江等人成立了PlusToken平台最高市场推广团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网、不定期组织会议、演唱会、旅游等方式发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，虚构、夸大平台实力及盈利前景进行宣传推广。

2018年5月开始，陈波、袁园先后招募刘帅、陈滔、贺思思等共7人从事PlusToken平台的客服、拨币工作。同年8月，经丁赞清邀请，陆万龙加入平台并负责介绍、对接其他区块链领域活动主办方、新闻媒介，推广宣传平台，扩大影响力。

值得注意的是，原审判决认定PlusToken平台没有任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国及韩国、日本等国传播。

该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价），实际并不具备该功能。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

并且，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

经过专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月底，除去身份重复账号，该平台共记录注册会员账号269.35万个， 经身份认证账号159.49万个，最大层级为3293层。

一位币圈从业人士向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风行一时，尤其是2019年时期，各类“传销盘”“资金盘”项目都出来了。然后还发行各种代币，通过“内盘”的形式拉盘，诱导散户去参加。

跨国追捕，收缴148亿元数字币

2019年1月，为逃避法律打击，团队核心成员陈波、袁园将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以PlusToken平台进行传销活动。

据公安部网站在今年7月底发布的消息称，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪线索后，成立了专案组并上报了公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。今年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。

经查，为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇佣外籍人员冒充平台创始人以包装伪造其所谓的“国际平台”“国外项目”背景。

盐城中院判决书显示，经会计事务所对PlusToken平台用于收取会员缴纳数字货币钱包地址的交易电子账单进行鉴定：截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的比特币（BTC）31.42万个，比特现金（BCH）11.75万个，达世币（DASH）9.6万个，狗狗币（DOGE）110.6亿个，莱特币（LTC）184.77万个，以太坊（ETH）917.4万个，柚子币（EOS）5136.3万个，瑞波币（XRP）9.28亿个。

据盐城市物价局价格认定中心认定，以2018年5月1日至2019年6月27日期间最低价计算，上述8种数字货币折合人民币约为148亿元。

并且，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349个，比特现金1864个，达世币1671.8个，狗狗币3556.48万个，莱特币2.33万个，以太坊8.29万个，柚子币（EOS）110.9万个，瑞波币876万个。

值得注意的是，创始人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币进行了变现，其中通过卖币给付某等人变现人民币1.45亿元。证据查明，其中1.27亿元用于其本人及亲友购买房产、玛莎拉蒂等消费，部分赃款已退回。

除14人犯组织、领导传销活动罪外，根据原审法庭认定，2019年6月27日至28日，陈滔在明知PlusToken平台负责人陈波被公安机关抓获，相关数字货币系犯罪所得的情况下，仍然积极与陆姣龙进行合谋，转移、窝藏相关数字货币，折合人民币1.5亿元，数额特别巨大。陆万龙被侦查机关取保候审之后，将其中450个比特币进行了兑换并转移隐匿。最终造成456个比特币、57.32万个柚子币和911个以太坊无法追回。

最终，法院一审陈波、丁赞清等共14人犯组织、领导传销活动罪，判处2年至11年不等的有期徒刑，处罚金12万至600万不等。陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币60万元。扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈乱象层出

一位从业多年的币圈人士对券商中国记者表示，PlusToken平台曝出问题时，曾引发币圈震动。据其介绍，2019年6月底，比特币刚好达到当年最高点，即13968美元/个，PlusToken崩盘消息一出，比特币行情接连大跌，直接回到1万美元附近。

上述币圈从业者还介绍，此前币圈乱象层出，“例如‘ICO’，也就是代币私募发行，2017年9月4号国家发过禁令，但是还是存在这种行为，用发行代币来‘割韭菜’，只不过今年以来没有新用户入场，剩下老用户都被割过，一般也不会信ICO暴富了。”

“类似PlusToken平台的，2019年时期还有很多，比较出名的叫WoToken，也是以传销罪被端了。PlusToken崩盘后，这些类似的资金盘项目，基本上都崩了，亏损的人不少，那段时间各种维权群出来。”这位币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商中国记者从裁判文书网获悉，WoToken平台涉传销案也是在江苏盐城中院审理的。今年10月19日，盐城中院将WoToken平台这起涉案数字货币最高达147亿元的案件进行了审判。对高玉东、李奇兵、王小影等6人判处6个月至8年有期徒刑不等，并处罚金和没收违法所得。

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币圈惊天传销大案宣判！超百亿虚拟货币赃款全数上缴国库，如何处置？谁来承接？

11月26日，轰动一时的PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。

这起案件在今年7月正式落网，曾因涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元，被视作币圈最大资金盘；又因该案全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员曾在其崩盘后出逃境外，也被公安视作盘踞境内外的特大跨国网络传销组织案件。

在经历9月一审被告不服上诉之后，该案日前迎来了二审判决。

据江苏省盐城市中级人民法院判决书二审刑事裁定书，二审驳回上诉，维持原判。 法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑，执法部门从7名罪犯账户查获部分加密资产，被查获的数字货币将依法处理，所得收益将被没收，上缴国库。

在扣押的资产中，比特币约19.4万余枚、以太坊83万余个、莱特币142万余个、柚子币2760万元个、达世币7万余个、瑞波币4.8亿余个、狗狗币60.5亿余个、比特现金7.9万余个、泰达币21万余个。如果按照当前价格计算，公安机关从被告处扣押数字货币将约合250亿元。

回顾Plustoken的发迹史，与币圈搬砖、分层返佣等低风险高获利的字眼息息相关；同时其判决也意味着，Plustoken案件的传销性质，也将使得超过200万受害者将无法追回损失。

昔日区块链“余额宝”如何引200万人入瓮？

在2018年5月上线的PlusToken以区块链钱包的名义面世，并以高收益智能搬砖与分层返佣的机制，在短时间内吸引了数百万投资者参与，曾被视作区块链“余额宝”。

该交易所号称能够智能搬砖（是指交易者在不同价格的数字货币交易市场进行低买高卖，从而在价格差上套取利益），据其当初的官网说明称，用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台，只要设定智能狗搬砖，其每月收益率高达10%～30%。

为提高用户信任，智能狗声称可以“随时提币”。与此同时，PlusToken也设置了一个规则——28天内提币扣5%手续费，28天后只需要1%。

除此之外，PlusToken引入了拉人头返佣机制。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启“智能狗”，才能获得平台收益。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资资金的数量，将会员等级分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级，该平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式，以此进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

在高额返佣的诱惑下，Plustoken发展迅速，据警方称，经司法鉴定，截至2019年6月27日，PlusToken平台共收取会员缴纳的币种中，仅比特币就达314万个，另外比特现金11万余个，达世币9.6万个，狗狗币110亿个，莱特币184万余个，以太坊917万个，柚子币5136万余个，瑞波币9.2亿个。

据披露，2019年6月28日后，仍有非法数字货币转入平台的钱包地址，共计比特币6349余个，比特现金1864余个，达世币1671余个，狗狗币3556万余个，莱特币23294余个，以太坊82897余个，柚子币110万余个，瑞波币876万余个。

彼时，以上资产仅超400亿，但如果以当前的市价计算，PlusToken累计收取仅比特币的价值就超过3000亿元。

此外，在2018年5月至2019年6月期间，Plustoken发展会员200余万人。除境内会员外，还有不少境外会员，层级关系高达3000余层，最大层级为3293层。其平台币Plus也曾一度在数月间暴涨100多倍，从0.4美元飙升至47.1美元。

2019年6月30日，PlusToken钱包开始出现无法提币的情况。至此，PlusToken骗局终于崩盘。随后，PlusToken组织者潜逃海外。

在骗局崩盘之后，部分赃款都流去了哪？

据判决书显示，主要组织者陈波除用于数字货币支付相关平台推广费用外、支付其他平台工作人员费用外，通过变卖数字货币另兑现超过1亿资产，用于购买十余套房产、车产、办理瓦努阿图绿卡。

赃款全部上缴国库，会砸盘虚拟货币市场吗？

二审判决书中，“上缴国库”一词引起热议，有投资者无奈称，不小心为国库做了贡献，还有网友戏称，国库或成加密货币市场巨鲸。

不过，更多的讨论聚焦在收缴国库后，是否意味着投资者将无法收回损失？另外此次收缴的虚拟货币资产将如何处置？谁来承接？如此大的资产是否会对市场造成波动？

针对投资者无法收回损失的情况，有业内法律人士对界面新闻表示，在多达3000宗的案件中，肯定存在不同性质的涉案人员。据其了解，就存在一部分将虚拟资产存入Plustoken之后，并无实际分佣行为就遭遇崩盘的晚期用户；另外还存在一些购买Plustoken矿机，仅通过挖矿Plustoken平台币来获得收益，在崩盘之后矿机成本无法收回的用户，以上用户均未实质性参与到Plustoken的层级分佣。

他指出，就个体情况来看，“无法获得赔偿存在一些争议”，但从整个案件的法律定性来看，一旦被定义为传销犯罪案件，基本上没有人能够获得赔偿，“特殊情况很难被考虑进去”。但如果该案被定性为诈骗类犯罪，对广大投资者来说可能结果会不一样，可以拿到钱，只是比例问题。

针对收缴国库的高额赃款是否已经处置，以上人士对界面新闻称，并不能确定，严格来讲，在生效判决之前，法院并不会去处置这部分财产，但也存在例外情况，比如易贬损、易贬值的物品。

不过，有莱比特矿池创始人江卓尔今日则在微博上表示：“经过与多家OTC商沟通，确定这些币在2019年底到2020年中，在BTC $7000-$11000期间都卖掉了，完美避开大牛市。”

北京德恒律师事务所顾问刘扬则在今日发文表示，案涉数字货币早已经变现处置，所谓“砸盘”一说则无需担心。他认为，在PlusToken案二审刑事裁定书中提到：“数字资产处置变现合同一份。证明案发后，被告人李某某配合公安机关追缴赃款赃物情况。”说明相关数字货币的赃物处置应当是：由犯罪嫌疑人向公安机关提出申请，和相关公司签订合同，委托相关公司对公安机关扣押的数字货币进行变现处置，处置的所有款项作为犯罪嫌疑人的退赃款。

他也指出，从涉案虚拟数字货币处置工作来讲，司法机关在本案中的处置方式颇具亮点，也给全国司法机关提出了一条新的思路，在整个处置过程中，司法机关并未作为主体参与其中，由犯罪嫌疑人和委托第三方公司处置。