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新兴铸管股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2020年11月12日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2020年11月12日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月12日(现场股东大会召开日)9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2020年11月12日9:15-15:00

  2、股权登记日:2020年11月5日(星期四)

  3、会议召开地点:河北省武安市2672厂区公司会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长张同波先生

  6、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计35人,代表股份1,698,152,438股,占公司股份总数的42.5508%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场大会的股东及股东代表9人,代表股份1,599,043,150股,占公司总股本的40.0674%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东26人,代表股份99,109,288股,占公司股份总数的2.4834%。

  4、中小股东出席情况

  出席本次大会的中小股东及股东授权代表共31人,代表股份102,672,988股,占公司股份总数的2.5727%。

  5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议形成如下决议:

  审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。

  表决情况:

  ■

  该议案为特别决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京朗山律师事务所

  2、律师姓名:李志勇、张龙

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、律师法律意见书

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2020年11月13日

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

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