上海华培动力科技（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2020-071

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议已于2020年10月31日以书面、电话及邮件方式通知全体董事。本次会议于2020年11月5日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事九名，实际出席董事八名，董事关奇汉先生因事请假未出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《拟以自有资金认购长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于参与认购股权投资基金份额的公告》（公告编号：2020-072）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年11月6日

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2020-072

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

关于参与认购股权投资基金份额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”或“合伙企业”）

● 投资金额：上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人拟以自有资金人民币5000万元认购标的基金5000万份额

● 特别风险提示：

1、 标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、 本次基金收益取决于相关投资项目能否顺利退出，后续收益情况存在极大不确定性，公司作为投资基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即5,000万元人民币。

3、 公司始终专注主业经营，此次投资资金系对闲置资金的运用，不会影响公司正常生产经营资金的使用。

4、 标的基金的正式合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

5、 基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致标的基金未能成功募足资金的风险。

6、 公司作为有限合伙人参与发起设立标的基金预计对公司2020年财务状况、经营成果等不存在重大影响。

一、本次对外投资的基本情况

为了紧跟汽车产业“数字化、智能化”的大趋势，力争确保公司在行业的变革与升级浪潮中保持持续的高竞争力，同时提高公司的资金使用效率，力争为公司全体股东带来潜在投资收益，公司拟作为有限合伙人出资人民币5,000万元认购由安徽固信基金管理有限公司（以下简称“安徽固信”）作为基金管理人及合肥涤生企业管理咨询有限公司（以下简称“合肥涤生”）共同作为普通合伙人发起设立的标的基金5,000万份额。投资方向将以长三角区域智能制造、汽车电子及智能网联等产业为主，具体投资项目尚未确定。（一）标的基金的基本情况

名称：长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金管理人：安徽固信基金管理有限公司（以工商部门最终登记名称为准）

存续期限：7年

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询（暂定，以工商管理部门登记的经营范围为准）

注册地址：合肥市经济技术开发区

执行事务合伙人：安徽固信基金管理有限公司

规模：标的基金募集的认缴目标出资总额为人民币15亿元（含由安徽固信或其控股主体担任执行事务合伙人的内部母子结构基金规模）。其中，认缴出资总额达到8亿元人民币时，合伙企业设立运作。最终募集规模以实际募资金额为准。

标的基金尚未完成工商登记，尚未实缴资金，不存在任何负债及对外担保，且未开展任何经营业务，尚未就标的基金的合伙方变动事宜在工商行政部门完成变更登记手续，尚未完成中国证券投资基金业协会备案登记。

除本公司外，本次拟共同发起设立标的基金的其他有限合伙人均为安徽省、市、区各级国有资产投资平台。其他合伙人具体出资情况如下：

■

（二）审议情况

上述投资事项于2020年11月5日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、合伙协议主体的基本情况

（一）普通合伙人基本情况

标的基金设有两名普通合伙人，分别为安徽固信与合肥涤生。

普通合伙人一：安徽固信基金管理有限公司（执行事务合伙人）

安徽固信是专为本次投资而设立的，目前尚在设立过程中，尚未在中国基金业协会登记为私募基金管理人。

安徽固信的设立方为上海固信投资控股有限公司，情况如下：

名称：上海固信投资控股有限公司

统一社会信用代码：913101150861816573

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：3000万人民币

成立日期：2013年12月13日

经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），实业投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

住所：上海市崇明区陈家镇前裕公路199号4幢971室（上海裕安经济小区）

法定代表人：程治中

公司与安徽固信不存在关联关系，安徽固信不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

普通合伙人二：合肥涤生企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91340111MA2WBAB4XW

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000万人民币

成立日期：2020年10月20日

经营范围：企业管理咨询；市场经营策划；商务信息咨询；财务咨询；经济信息咨询；市场调查（除专项审批）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒集团8楼8006室

法定代表人：杨灿

合肥涤生是专为本次投资而设立，公司与合肥涤生不存在关联关系，合肥涤生不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

（二）有限合伙人基本情况

除公司以外，现阶段标的基金另有8名有限合伙人，分别为安徽安振产业投资集团有限公司（“安振集团”）、当涂县民聚创业投资有限公司（“当涂民聚”）、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司（“铜陵国控”）、铜陵市金誉资产运营有限公司（“铜陵金誉”）、铜陵大江投资控股有限公司（“铜陵大江”）、铜陵市建设投资控股有限责任公司（“铜陵建投”）、安徽省普济圩现代农业集团有限公司（“普农集团”）、合肥市某开发区投资主体（“开发区投资主体”）。

1、安徽安振产业投资集团有限公司

统一社会信用代码：913400007316703829

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：227285.8万人民币

成立日期：2001年9月20日

经营范围：股权投资，产业及项目投资，资产管理，财务顾问，投资咨询（以上依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场二期B幢1703室

法定代表人：黄海波

公司与安振集团不存在关联关系，安振集团不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

2、当涂县民聚创业投资有限公司

统一社会信用代码：91340521MA2NMNQY89

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100000万人民币

成立日期：2017年5月24日

经营范围：股权投资，投资项目管理，投资咨询，财务咨询，创业企业管理服务，参与管理相关投资基金及投资管理机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路357号

法定代表人：钱进

公司与当涂民聚不存在关联关系，当涂民聚不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

3、铜陵市国有资本运营控股集团有限公司

统一社会信用代码：913407006808442225

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：150000万人民币

成立日期：2008年10月30日

经营范围：铜陵市人民政府国有资产监督管理委员会授权范围内的国有资产经营和管理，投(融)资，投资基础设施，工业园区的开发和建设，基础工业设施的投资，信息咨询服务，建筑材料、五金、化工产品（除危险品）、铜材、矿产品、土特产品代购代销、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：铜陵市铜官区北京西路北斗星城3-C5栋

法定代表人：汪晖

公司与铜陵国控不存在关联关系，铜陵国控不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

4、铜陵市金誉资产运营有限公司

统一社会信用代码：91340700MA2W521W0U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30000万人民币

成立日期：2020年8月26日

经营范围：资产收购、管理、处置，资产重组，接受委托或委托对资产进行管理、处置，投资管理，项目投资，股权投资，债权投资，房屋租赁，融资咨询，财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：铜陵市铜官区北京西路北斗星城3-C5栋

法定代表人：徐传林

公司与铜陵金誉不存在关联关系，铜陵金誉不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

5、铜陵大江投资控股有限公司

统一社会信用代码：91340700705094254A

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：200000万人民币

成立日期：1999年7月6日

经营范围：一般经营项目：产业投资，新城区土地开发，基础设施建设和城市道路建设投资，房地产开发及销售，建筑材料采购与销售，房屋出租，信息服务。（经营范围中涉及资质的均凭有效资质证书经营）

住所：安徽省铜陵市翠湖二路西段1258号

法定代表人：刘奇

公司与铜陵大江不存在关联关系，铜陵大江不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

6、铜陵市建设投资控股有限责任公司

统一社会信用代码：91340700680827238Y

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：743000万人民币

成立日期： 2008年10月20日

经营范围：一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。

住所：安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口

法定代表人：古劲松

公司与铜陵建投不存在关联关系，铜陵建投不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

7、安徽省普济圩现代农业集团有限公司

统一社会信用代码： 91340700MA2RB0CD8U

公司类型：其他有限责任公司

注册资本： 50000万人民币

成立日期： 2017年12月5日

经营范围：粮食作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植、加工、仓储与销售，育种及种子生产和销售，畜禽养殖、加工与销售，水产品养殖、加工与销售，农业技术开发、技术服务、信息咨询，普通货运，农产品收购、仓储、加工与销售，饲料、化肥销售，货物、技术进出口，农业观光服务，农田土地整理，农业资源综合开发利用，物业管理，对农业项目的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：安徽省铜陵市普济圩农场

法定代表人：赵尚森

公司与普农集团不存在关联关系，普农集团不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

（四）基金管理人基本情况

名称：安徽固信基金管理有限公司

安徽固信是专为本次投资而设立，目前尚在设立过程中，故而尚未在中国证券投资基金业协会完成备案登记。

公司与安徽固信不存在关联关系，安徽固信不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

四、合伙协议主要内容

（一）出资方式

认缴制，由全体合伙人分两期缴付，每一期的缴付金额均为每一合伙人认缴出资总额的50%。全体合伙人的出资均应以人民币现金方式缴付，且合伙人承诺不会以本合伙企业的名义公开向社会募集资金。

（二） 合伙期限

合伙期限7年，其中投资期5年，退出期2年，根据合伙企业的经营需要，经合伙人会议决议，合伙企业的投资期与退出期均可延长1年，且只能延长一次。

（三）管理机制

1、 基金管理人：安徽固信基金管理有限公司

2、 管理模式及投资决策机制

本合伙企业下设投资决策委员会（“投委会”），对投资项目的相关事项进行审议和决策。所有拟投项目必须经三分之二以上（含本数，以四舍五入计票）投委会委员表决通过为有效。投委会委员以独立的评审专家身份对本基金投资相关议案进行投票表决。

投委会由六名委员组成，各委员对投资决策均无一票否决权。

投委会的具体设立方式、职权和议事规则由执行事务合伙人制定。

3、 管理费用

合伙企业应向基金管理人支付管理费。管理费最终由全体合伙人以其认缴出资总额为限承担。管理费的计算期限为出资基准日起至合伙企业退出期届满之日止，合伙企业在投资期和退出期每12个月应按照管理协议约定的计算标准向基金管理人支付管理费。清算期内不支付固定管理费。

（四） 投资计划

合伙企业投资范围将以长三角区域智能制造、汽车电子及智能网联等产业为主，具体投资项目尚未确定。

（五）投资方式

合伙企业的投资方式为以股权或其他符合法律法规规定及合伙协议允许的其他方式直接对企业进行投资，或通过设立投资主体进行投资。

（六）退出及收益分配

1、 退出机制

基金管理人将制定项目投后管理制度，依照规定的投后管理流程对合伙企业的投资项目进行主动管理，对于发现退出机会的，及时提出具有预期可行的退出安排，并根据退出方案在监管机构规定的市场完成退出交易。合伙企业对投资期内实现项目退出的投资款原则上实施即退即分。

2、收益分配机制

合伙企业对任一投资项目退出投资并取得的可分配现金，按照下列原则和顺序分配：

第一轮分配：向全体合伙人按照其在合伙企业出资中的实缴出资比例分配，直至全体合伙人取得实缴出资总金额；

第二轮分配：如有剩余，则向全体合伙人按照其在合伙企业出资的实缴出资比例分配，直至全体合伙人收到的金额达到出资总金额的一定比例；

第三轮分配：如有剩余，则在有限合伙人和普通合伙人之间按照一定的比例分配。

3、亏损分担

合伙企业的任何一个投资项目的亏损及其他亏损的分担，全体合伙人按本协议分配及费用分担的约定比例承担。

（七）关联关系

公司董事、监事及高级管理人员、持股5%以上股份的股东、公司控股股东及其董事、监事或高级管理人员、公司实际控制人未参与标的基金份额认购，也未在合伙企业中任职，此次对外投资不会导致同业竞争或构成关联交易。

（八）争议解决

因协议引起的及与协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，按照该中心届时有效的仲裁规则，在上海仲裁解决。对仲裁裁决不服的，可于裁决书签发日起15日内向合伙企业所在地人民法院提请诉讼裁定，诉讼裁定是终局的，对争议各方均具有法律约束力。仲裁费、诉讼费、执行费等费用应由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响

在保证日常经营所需资金的前提下，公司使用自有资金认购标的基金，有助于整合各方优势资源，通过市场化投资运作手段，挖掘优质投资标的，提升公司自有资金的使用效率，符合公司及全体股东的共同利益。

本次投资符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，不会影响公司生产经营活动的正常运行，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、风险揭示

1、 标的基金尚处于筹备设立阶段，尚未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、 标的基金在后期运营、投资过程中将受宏观经济、行业周期、经营管理、投资标的等多种因素影响，投资进展及项目完成情况存在一定不确定性，可能存在因决策或行业环境发生重大变化、投资亏损或失败等情况不能实现预期收益，或不能及时退出的风险。

3、 标的基金的正式合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准。公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。

4、基金设立过程中可能因合伙人未能按期缴足认缴资金等客观原因导致标的基金未能成功募足资金的风险。

5、本次基金收益取决于相关投资项目能否顺利退出，后续收益情况存在极大不确定性，公司作为有限合伙人，承担的最大风险敞口不超过出资额，即5,000万元人民币。

公司努力防范各方面的投资风险，做好投后管理及跟进，维护公司投资资金的安全。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2020年11月6日

● 报备文件

（一）有限合伙协议

（二）经与会董事签字确认的董事会决议