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缜密侦查,重拳出击,禹州警方破获“2020.9.21”跨境赌博案

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10月28日,小编从禹州警方了解到,该局经过三天两夜的收网工作,成功破获“2020.09.21”跨境赌博案。打掉涉案洗钱支付平台3个,抓获各级涉案人员28人,同步冻结涉案资金4000万元,并查扣作案电脑11台,手机39部,涉案车辆4部。

2020年8月底,该局打击跨境赌博专班在工作中发现:一名为“有蝠同享”的QQ群(群成员中禹州籍若干人)内有异常资金交易。民警经查证后发现:该QQ群成员多数为缴纳保证金、提供银行卡后,为境外赌博网站和赌客之间建立资金通道的码商,他们在群主和管理员引导下,登录“芒果支付”跑分平台,缴纳押金后参与跑分、为网络赌博洗钱,从中收取佣金。

民警通过缜密调查,经进一步分析研判发现:“芒果支付”跑分平台的上级是“熊猫支付”跑分平台,“熊猫支付”直接和菲律宾等境外赌场联系,“芒果支付”的下级有多名卡商,每名卡商下级有众多码商,层级明确,码商向上级卡商缴纳保证金后,把自己的收款二维码通过“芒果支付”挂到赌博网站上,赌客通过扫描这些二维码转账,从而在赌博网站上兑换积分参与赌博,当收款金额达到缴纳的保证金数额后,重新缴纳保证金。卡商在收取保证金后,通过各种方式转给“芒果支付”跑分平台,层层上交,到最后所有赌资均流入菲律宾赌场账户之中。

根据案件调查进展情况,2020年9月21日,“2020.9.21”跨境赌博案专案组正式成立。为确保案件的顺利侦破,实现全链条打击,禹州警方制定了详尽的抓捕方案,并成立由党委书记、局长俎军民任指挥长,政委王辉、副局长肖学敏、石志强任副指挥长的专案指挥部。指挥部下设办公室,刑侦、治安、法制、网警、打黑、巡警防暴、警务保障、经侦、督察、宣传等部门主要负责人及方山、张得、鸿畅、无梁、褚河、郭连、山货等7个派出所所长为办公室成员。指挥部下设福建泉州、广东茂名、湖北黄石、江苏盐城、河南新乡、周口以及禹州本地7个抓捕组,同时成立资金查扣、技术取证、综合内勤、宣传、机动、法律审核、后勤保障等七个工作组。全体参战民警要按照方案要求,规范执法,步调一致,确保安全。并与2020年10月22日在全国开展同步收网行动。

目前,该案正在进一步办理中。

(迎接凯旋民警)

当前,全国电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂,非法开办贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源,危害十分严重。 国务院部际联席会议10日决定在全国范围内开展“断卡”行动,严打整治涉“两卡”违法犯罪活动,遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。

行动以来,各地各部门迅速掀起打击整治高潮。从开卡人员和收贩卡团伙入手,瞄准长期从事“两卡”收购贩卖人员、与境外诈骗团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员等,全面开展追踪溯源和大案攻坚。

紧紧围绕涉“两卡”犯罪生存土壤,挂牌整治重点地区,切断开办渠道,开展源头治理。 进一步完善惩戒措施,严格落实制度规定,对1.5万名失信人员进行联合惩戒,形成强大震慑。

其中,湖南、广西公安机关按照公安部统一部署,先后打掉3个直接向境外诈骗窝点提供“两卡”的犯罪团伙,并拓展研判出全国6000余条线索,涉及全国29个省区市。

国务院联席办部署各地深入研判,开展落地侦查打击,在初步掌握违法犯罪人员相关信息基础上,开展集中收网行动,一举抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4600余名,缴获电话卡、银行卡共计6.5万余张。

国务院联席办有关负责人表示,各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势,紧紧围绕涉案“两卡”犯罪链条全面开展专项打击,紧紧围绕涉案“两卡”生存土壤全面开展源头治理,紧紧围绕涉案“两卡”开办人员全面实施惩戒措施,推动“断卡”行动持续向纵深开展,切实维护人民群众合法权益和社会治安大局稳定。

来源:公安部 红星新闻

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