开出3.5亿美元(约23.45亿元人民币)罚款;随后,美国司法部宣布,高盛集团同意向全球监管机构支付,包括司法部、证券交易委员会、美联储委员会、纽约金融服务部、新加坡货币基金组织等当局、新加坡总检察长办公室和新加坡商务部警方罚款超过29亿美元(约194亿元人民币);金融行为管理局周四也宣布将对高盛处以9660万英镑(约8.4亿元人民币)的罚款。按此计算,高盛的罚款总额高达226亿元。
尽管它将支付巨额罚款,但根据美国延期起诉协议,它将免于定罪。否则,一旦被定罪,一些机构客户可能会因为无法与有犯罪记录的金融公司合作而流失。
高盛(Goldman Sachs)受到的全球最高惩罚源于2012年和2013年,挪用了马来西亚发展有限公司(1mdb)筹集的65亿美元中的26亿美元。
1mdb是马来西亚政府全资拥有和控制的投资和开发公司。它是由马来西亚前总理纳吉布·拉扎克2009年上任时创立的,目的是投资马来西亚政府和人民的经济利益。
2009年,阿布扎比政府和阿布扎比政府直接控制了超过100亿美元的外国基金,其中包括阿布扎比政府和马来西亚政府,而国际石油投资公司(IPIC)则通过一项计划,确保高盛获得1mdb融资承销资格,用于融资。
2012年和2013年,高盛通过三次发行债券为1mdb筹集了65亿美元,声称投资于发电厂和石油钻探公司。
但后来发现,超过45亿美元流向了腐败的马来西亚和阿布扎比官员控制的欺诈性空壳公司,主要被马来西亚政府顾问jho low偷走。该基金本应利用其交易利润偿还债券,但洛夫却把钱花在豪华游艇、豪华公寓、高端奢侈品和一系列高端派对上。洛夫去年10月同意向美国当局移交逾7亿美元资产,但没有承认有不当行为。
据《华尔街日报》报道,纳吉布在连任竞选中也使用了1MDB的资金。美国检方认为,高盛无视有关jho low和该基金的警告信号,并收取了高达6亿美元的费用。
1mdb丑闻导致纳吉布倒台。2018年成立的马来西亚新政府已重启对纳吉布政府的调查。纳吉布因涉嫌洗钱和与1mdb有关的滥用职权罪受审,但他否认指控,并称这是政治攻击。他的妻子和继子也被起诉。
今年7月,马来西亚政府表示,已与高盛达成39亿美元的和解协议,高盛将向马来西亚政府支付25亿美元,并承诺追回据称从该基金被盗的14亿美元资产。
(以上内容均来源于网络)
如有侵权请联系
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.