广西河池化工股份有限公司2020半年度报告摘要

广西河池化工股份有限公司

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2020-057

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司半年报披露不需要遵守特殊行业披露要求。

1、报告期经营情况简介

2020年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对全国经济运行带来挑战，但也对我国医药行业发展带来机遇。2020年上半年新型冠状病毒肺炎疫情在国内已经得到有效的控制，但是国外各个国家及地区的新增病例、死亡病例不断增加。面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作，取得明显成效。

报告期内，公司积极做好疫情防控工作，确保公司生产产品稳定供应，机遇与挑战两手抓，持续做优、做强医药中间体产业。一方面，在公司复工复产工作受阻的情况下，公司有关部门积极与政府控疫部门沟通协调，不断地推进了公司全面复工复产进程。公司复工复产后，公司二级子公司南松凯博的产品生产线一直保持满负荷的生产状态，南松凯博通过工艺调整和技术改进及优化等措施，解决了部分生产环节存在的瓶颈，在保证产品质量的前提下产品日产能力提升了50%以上；南松凯博生产原材料受疫情影响价格出现一定程度上涨，为减少原料上涨带来的不利影响，南松凯博在生产管理上促进节能减耗、提高产品质量。另一方面，公司持续关注国际国内市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，积极地探求、把握变局中的商机，不断拓展公司的业务布局。

报告期内，公司控股子公司南松医药联合多个药企、研究院所开展了多个项目的小试研发及中试研发工作，扎实推进医药中间体研发项目建设，不断拓展医药中间体品种数量，为公司产品线拓展及工业化生产做好战略及相关技术储备。报告期内完成了培哚普利中间体及托法替布中间体的生产中试研发；完成盐酸氟奋乃静工艺的优化和交样、替格瑞洛中间体工艺的开发及优化、磷酸咯萘啶的公斤级放大交付、4,7-二氯喹啉项目优化、固定床催化氯喹侧链工艺开发等小试研发。公司将在已掌握研发及生产技术的基础上，积极寻求下游客户订单，根据市场需求，适时进行量产。

报告期内，公司尿素委托加工及销售业务受疫情影响，公司尿素销售量与去年同比下降16%。年初受疫情影响，广西区内各地对道路进行封锁，货物运输不畅，且尿素包装的编织袋厂停工无法按时供应编织袋，尿素销售业务几近停滞。疫情缓解后，公司积极与上游供应商及下游客户进行协调，在继续完善销售网络布局前提下，加大对上游厂家采购力度，并推进尿素发货速度，使公司尿素销售量回到疫情前水平。

报告期内，公司优化内部管理，推动公司业务整合，加快公司产业结构调整，及时对内部管理制度、内控体系、经营模式等存在的风险点进行排查，降低2019年并购重组带来的整合风险。并购南松医药后，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，完善南松医药各项管理制度、优化南松医药内部控制管理，并向南松医药派驻高级管理人员参与经营管理。让公司以全新的姿态参与市场竞争。

报告期内，公司狠抓安全、环保工作。安全工作方面，公司安全环保部门做好各项安全体系建立的情况落实工作，加强现场安全管理，及时发现并消除存在的隐患，加强员工安全、消防知识培训，开展了"安全生产月"活动和《事故应急救援预案》演习，全面提高员工们的安全意识; 环保方面，公司加大了废水、废气治理设施投入，加强危险废物管理，在环境管理工作上有了较大突破。

报告期内，疫情因素使公司子公司南松医药的产品需求增加，产品价格上浮，公司半年度利润水平提高。公司2020年上半年度实现营业收入19,002.39万元，实现净利润4,912.34万元，同比扭亏为盈。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、新收入准则的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司根据财政部上述通知规定自2020年1月1日起对相应会计政策进行变更。

2、存货核算方法的会计政策变更

公司于2019年末实施了重大资产重组，公司主营业务发生了较大变化，为进一步完善公司存货核算系统，更加客观、公允地反映公司的存货情况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对存货发出计价方法进行变更。公司将发出存货计价方法由采用“先进先出法”变更为采用“月末一次加权平均法”。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

广西河池化工股份有限公司

董事长：施伟光

2020年8月27日

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2020-056

广西河池化工股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年8月26日在公司本部三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

二、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，公司董事会席位拟由7席调整至9席，其中非独立董事席位由4席调整至6席，独立董事席位数不变。增加董事人数后，独立董事人数占公司董事总人数的三分之一，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现对《公司章程》中董事会构成相关条款作出修订如下：

■

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》的具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露网站。

三、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会实际情况及公司未来发展需要，拟增加2名非独立董事。

公司控股股东宁波银亿控股有限公司（持股23.76%）提名王海先生为第九届董事会非独立董事候选人、股东王进文先生及王翠莲女士（合计持股7.06%）共同提名范赛虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先已对董事候选人资格进行了审查。王海先生、范赛虎先生简历详见附件。

公司独立董事就本次选举第九届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。

3.1 增选王海先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

3.2 增选范赛虎先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

本议案尚须提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》。

公司于2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币10亿元的借款延期，借款延期至2020年9月19日。截止2020年7月31日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,919.83万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事施伟光、王小丰回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续向控股股东及关联方借款的公告》（公告编号：2020-058）。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任仲卫星先生为公司副总经理。聘任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。仲卫星简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年9月16日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：

王海：男，1979年7月生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。2014年4月至2015年11月期间任职唐山镍金实业有限责任公司副总经理；2015年12月至2020年3月期间历任银亿集团新材料事业部副总经理、总经理；2020年3月至今任职银亿集团制造业事业部总经理；2019年8月7日至今任职广西银亿高新技术研发有限公司董事长（法人）。

王海先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，王海先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范赛虎：男，1972年7月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1991年至1994年期间任职榆林地区煤炭公司职员；1994年至2020年期间任职府谷县国土资源局科员；2020年5月至今任职陕西省城乡规划设计研究院运营。

范赛虎先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，范赛虎先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仲卫星：男，1962年2月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1982年8月至2000年3月期间任职中石油吉林化工公司车间主任、分厂长等职务；1998年4月至2000年3月期间任职浙江花园集团副总经理；2000年4月至2002年4月任职杭州南郊化学有限公司副总经理；2002年4月至2007年5月期间任职浙江贝得药业总经理；2007年6月至2009年11月期间任职药明康德新药研发公司工厂总经理；2009年12月至2014年1月期间任职康化(上海)新药研发有限公司总经理；2014年4月至2017年7月期间任职凯惠药业生产总经理；2017年8月至2019年9月期间任职上海爱博医药科技有限公司副总经理；2019年9月至2020年8月任职凯惠药业生产总经理。

仲卫星先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，仲卫星先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2020-058

广西河池化工股份有限公司关于

继续向控股股东及关联方借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币10亿元的借款延期，借款延期至2020年9月19日。截止2020年8月26日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,953.01万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，银亿控股为本公司的控股股东，持有本公司股份23.76%，公司向银亿控股及其关联方借款事项构成了关联交易。

本次关联交易事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联方介绍

单位：宁波银亿控股有限公司

1、企业性质：有限责任公司（外商投资企业投资）

2、注册地址：宁波保税区发展大厦2809室

3、法定代表人：熊续强

4、注册资本：100,000万元人民币

5、经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机械设备的租赁；保洁服务；实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、关联关系：银亿控股为本公司的控股股东，与本公司构成关联关系。

7、财务情况：银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请，该重整事项于2019年12月被宁波中院受理，银亿控股进入重整程序后，其资产负债等情况最终将以审计结果、债权申报及审查结果为准。

截至目前，银亿控股未被列为失信被执行人。

二、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的：不超过2亿元人民币借款额度；

2、具体内容：向控股股东银亿控股及其关联方进行借款；

3、定价依据：本次借款资金的利率为实际发放借款资金之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，且在具体使用期限内不作浮动调整。若借款资金分批发放的，则以首批发放借款资金时对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率为准。借款利率按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

4、借款期限：自2020年9月20日至2021年9月19日。在此借款期限内借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款。

三、涉及关联交易的其他安排

本次借款暨关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

四、该关联交易目的和对本公司的影响

本次申请借款事项是对前期借款进行的展期，并满足公司后续生产经营发展资金需求，有利于提高公司融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，体现了公司控股股东对公司的支持，没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

五、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

截止2020年8月26日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,953.01万元。

六、独立董事意见

公司继续向关联企业借款有助于解决公司生产经营资金短缺等困难，交易的定价系参照中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率确定，交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联董事履行了回避义务，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。

七、风险提示

公司控股股东银亿控股重整事项已于2019年12月被宁波中院受理，目前尚处于重整推进阶段。公司本次向银亿控股申请借款延期事项银亿控股是否需履行相关审批手续，以及关联借款能否获得延期尚存在不确定性。公司将根据后续延期借款情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事关于本次借款事项发表的独立董事意见；

3．上市公司关联交易情况概述表；

4．中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2020-059

广西河池化工股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议决定于2020年9月16日（星期三）14：30召开2020年第三次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、现场会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020年9月16日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年9月16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（二）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年9月16日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年9月9日（星期三）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2020年9月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广西河池市广西河池化工股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》

2、审议《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》

3、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

3.01增选王海先生为公司第九届董事会非独立董事

3.02增选范赛虎先生为公司第九届董事会非独立董事

（二）提案披露情况

以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

（三）特别提示

1、提案1涉及关联交易事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，相关关联股东须回避表决。

2、提案2为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、提案3采用累积投票制。提案2的表决通过是提案3表决结果生效的前提。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2020年9月15日8:00-11:30；14:30一17:30时。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件一。

六、其他事项

1、联系方式

地 址：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司证券部

邮政编码：547007

联 系 人：陈颜乐

联系电话：0778-2266867

传 真：0778-2266882

联系地址：广西河池市

2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360953，投票简称：河化投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会设有总议案。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年9月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月16日9:15-15:00（现场股东大会当日）。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：广西河池化工股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广西河池化工股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并根据会议提案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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注：1、非累积投票提案，请委托人对审议提案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；累积投票提案，委托人填上选举票数。

2、委托人对同一提案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案的表决意见未作具体指示或对同一提案有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

3、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月

附件三：

广西河池化工股份有限公司

2020年三次临时股东大会参会股东登记表

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