哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2020半年度报告摘要

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

证券代码：０００９２２ 证券简称：佳电股份 公告编号：２０２０－０４０

2020

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

１、公司简介

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２、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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３、公司股东数量及持股情况

单位：股

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４、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

６、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

１、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

报告期内，公司完成以下重点工作：

（一）市场开发方面

强化行业管理机制，设立行业专员，定期进行走访和项目跟进，快速有效传递信息；关注市场的变化并及时制定相应的策略，满足市场需求；加强营业网点建设，进一步贴近市场；正向激励网点营销人员，充分调动一线人员积极性；加大新产品市场推广力度，进一步提升品牌认可度。

（二）技术进步方面

１．突出技术引领，充分发挥新产品项目制管理模式的效用，不断向市场推出满足用户需求、引导用户需求的新产品，确立并巩固新的行业技术优势，进一步提升公司品牌影响力。目前，高压方箱一级能效电机方面已完成了ＹＪＫＫ３５５－４ ４００ｋＷ、ＹＪＫＫ４００－６ ５６０ ｋＷ、ＹＪＫＫ４５０－８ ６３０ｋＷ等样机试制工作，试验结果符合国家一级能效规定。无刷双馈电机方面已开始典型规格的储备开发，完成ＹＰＴ１１２０－４ＷＦ２ ２００００ｋＷ大功率异步电动机的研制工作，产品已交付用户。

２．将永磁电机作为重点研发方向，为公司拓展技术领域积累宝贵经验。目前，皮带机用半直驱永磁同步电动机完成了产品的系列储备，６００００ｒ／ｍｉｎ超高转速磁悬浮永磁电机目前已进入样机制造阶段。

３．结合市场需求，尽早形成新的经济增长点。目前，已完成高功率密度隔爆型高压三相异步电动机、隔爆型高压紧凑型三相异步电动机的技术储备工作。

（三）质量管理方面

持续以工艺规范和可追溯性为重点，深化质量过程管控。开展检验规范梳理工作，严肃工序责任制，制定质量红线。继续开展库返电机抽查工作，倒序检查产品的质量追溯执行。制定《复验计划》，巩固历年技术改进项目的成果。推行供方产品第三方检测验收机制及约谈制度，加大供应商考核力度，严把采购“入口关”。增加质量问题警示形式，提升内外部质量意识。

（四）生产制造方面

持续强化“大生产”意识，不断提升生产组织效率和科学性。明确公司内部责任，充分发挥产品制造部生产指挥中心的枢纽作用，实行全面监控生产流程，严格执行调度指令，加强内部生产资源协调配置，提高生产能力。转变生产系统考核导向，不断提升履约水平。扩大半成品加工范围、利用信息化手段优化生产组织，提升公司的生产制造能力。

（五）供应链建设方面

供应商分级管理，持续优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系。改变付款模式，合理调剂分配付款资金，充分发挥资金的调节作用。实施采购品质提升计划，确保从源头上提升外购件质量，保障采购战略安全。进一步提高配套及时性，为合同履约率提供有力保障。做好供应商的实时动态评价和预警机制，提升供应链的应变能力。

（八）风险防控方面

持续强化风险意识，有效化解各项风险。建立风险监测季报制度、重大风险及时报告制度及信息联络员制度，有效防范和化解公司经营风险。持续加大法律清欠力度，提高回款金额。华锐风电应收账款取得重要进展；成立中小股东诉讼工作小组，开通“一对一”和解渠道，积极赔付中小股东；开展合同文本专项检查与合规性自查，增强风险防控能力。

（九）投资者管理方面

公司重视投资者关系管理工作，建立健全投资者沟通平台，丰富投资者关系管理形式，加强与投资者和潜在投资者的沟通交流，及时回复投资者的提问，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。加强信息披露，及时、规范披露各种重大信息，提升公司的透明度。

２、涉及财务报告的相关事项

（１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

注：与上期比较合并范围减少 １ 户，为上海佳电企业有限公司，减少原因是：二级公司佳木斯电机 股份有限公司通过吸收合并的方式合并上海佳电企业有限公司的全部资产、负债、业务及人员， 佳木斯电机股份有限公司作为存续方继续存在，上海佳电企业有限公司作为被吸收方注销独立法人资格。

证券代码：０００９２２ 证券简称：佳电股份 公告编号：２０２０－０３８

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十五次会议于２０２０年８月１４日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于２０２０年８月２４日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事９名（其中独立董事３名），实际出席董事９名（其中董事车东光、 魏国栋、王非通过通讯表决方式出席），实际表决董事９名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

１、审议通过《关于２０２０年半年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《２０２０年半年度报告全文及摘要》内容全面客观地反映了公司２０２０年上半年的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０２０年半年度报告全文》及《２０２０年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《关于２０２０年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０２０年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：９票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

２０２０年８月２５日

证券代码：０００９２２ 证券简称：佳电股份 公告编号：２０２０－０３9

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于２０２０年８月１４日以微信、电子邮件的形式发出通知，于２０２０年８月２４日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名（其中监事马春海通过通讯表决方式出席），实际表决监事３名。会议由监事会主席刘汉成先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

１、审议通过《关于２０２０年半年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司２０２０年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０２０年半年度报告全文》及《２０２０年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。

２、审议通过《关于２０２０年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《２０２０年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：３ 票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司监事会

２０２０年８月２５日