厦门厦工机械股份有限公司2020半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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注：公司不存在稀释性潜在普通股，因此上表中未列示“稀释每股收益“金额。

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

据国家统计局公布,2020年上半年国内生产总值456,614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。公司所属工程机械行业受下游基建需求拉动、国家环保政策驱动和设备更新换代需求增长等因素推动，仍持续增长。根据中国工程机械行业协会统计数据显示，2020年上半年挖掘机行业销量为170,425台，同比增长24.2%；纳入统计范围的23家主机制造企业，2020年上半年各类装载机销售13,111台，同比增长17.8%；其中，装载机出口销量1702台，同比下降32.6%。

面对形势复杂的外部经营环境，公司在上级政府部门和控股股东海翼集团的关心支持下，在公司党委领导下，结合公司的战略定位以及面临的挑战，实现上半年营业收入87,989.28万元，实现归属于母公司所有者的净利润为3,081.74万元；截止2020年6月30日，公司总资产352,757.37万元，归属于上市公司股东的净资产136,021.56万元。报告期内，公司主要开展了以下工作：

（一）调整公司经营班子成员，组建新的核心管理团队。全力抓好提质增效工作，持续提升创效能力，深化改革创新，进一步提升管理效益，激发企业发展活力和动力。

（二）强化考核，选贤任能，重塑团队。公司通过调整组织机构，持续推进三项制度改革，成立了8大中心，分管领导职能朝业务端下移，精简管理层级，提高运营效率；改革绩效考核方案，公司全体员工绩效与公司经营业绩挂钩，以奋斗者为本，持久地影响员工的行为准则，培育“人人关心销售”的市场导向意识。

（三）内外兼顾，渠道重建与债权管理两手一起抓。

1.公司通过高层下沉，对销售分区域进行督导，对新渠道进行辅导，并由直营公司财务集中管控，加强经销商单机管理等多种方式，重建我司经销渠道，积极开拓营销领域。针对国内重点区域重点渠道重新规划销售渠道和区域授权，并配套多种政策举措，促进销售。同时加大对直营分公司的支持力度，积极填补空白市场。海外销售方面，以现有渠道为基础，将业绩较好的经销商作为重点渠道，重点发展。

2.债权管理方面，主要是妥善化解存量业务风险和严控新增业务风险。通过严格债权和现金流管理，规范管理流程，加强过程管理，做好每月样机和货款对账确认；实施以业绩为导向的薪酬管理办法，营销人员薪酬直接与货款回笼挂钩；适时密切跟踪抵押物市场价值的变动情况，加大经销商资产抵押力度。

（四）综合治理，科学合理降低运营成本。公司秉承绿色发展理念，严格执行国家环保政策，推进环保、节能技术改造项目，精益研发设计，推行工艺改善。通过与经销商多轮的谈判议价等多种方式，综合降低成本工作取得明显成效。同时，持续开展供应商整合工作，完善供应商管理及评价考核机制，利用生产基地整合的契机，淘汰不良供应商，优化本地供应资源，开发二元化供应商。

（五）顺势作为，改革创新，促进公司转型升级。借力“双百行动”计划契机，持续推进混合所有制改革。继设立厦门厦工众力兴智能科技有限公司后，结合公司战略发展布局，推动增设混合股权直营公司和公司智能装备产业的发展。

（六）聚焦市场，着力加强品牌建设。报告期内，面对市场形势变化公司积极调整产销策略，通过快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案，提升服务能力；“一带一路”沿线国家和地区市场开拓力度持续加强,结合国内、国际目标市场特点，提供多款系列产品，满足不同市场需求，不断提升厦工品牌价值。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工公告 编号：临2020-056

厦门厦工机械股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2020年8月4日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年8月14日以通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司关于委派子公司董事的议案》

鉴于公司近期实际经营管理需求，根据《公司章程》的相关规定，拟调整子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司委派董事。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司关于组织机构调整的议案》

根据深化企业改革和经营管理的要求，为了加快推进公司经营计划的落地实施，改善公司经营状况，公司拟对组织机构设置进行调整，以进一步提高经营管理效率和执行力。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董事会

2020年8月18日

股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临2020-057

厦门厦工机械股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2020年8月4日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年8月14日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议、表决，通过如下决议：

审议通过《公司2020年半年度报告》全文及摘要

根据《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，监事会对董事会编制的《公司2020年半年度报告》全文及摘要进行了全面了解和审核后，发表如下书面审核意见：（1）《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第九届董事会第十四次会议审议通过，全体董事、监事、高级管理人员书面确认；（2）《公司2020年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营成果和财务状况等事项。(3)在提出本意见前，未发现参与《公司2020年半年度报告》编制和审核人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

监事会

2020年8月18日

厦门厦工机械股份有限公司

公司代码：600815 公司简称：*ST厦工

2020

半年度报告摘要