三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-064

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司第三届

董事会第二十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年8月4日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次临时会议。有关会议召开的通知，公司已于7月31日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中5名董事以现场方式书面表决，4名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-066

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-067

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2020-068

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2020-069

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-065

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司第三届

监事会第十七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议于2020年8月4日在公司会议室以现场方式召开。有关会议召开的通知，公司已于2020年7月31日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公告编号：2020-066。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公告编号：2020-068。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

三祥新材股份有限公司第三届监事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2020年8月5日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-066

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》

及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月5日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了授权董事会办理股权激励相关事宜。公司第三届董事会第十六次会议于2020年3月19日通过了回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票相关事项作出决议，回购注销10,080股。因此，注册资本也需要相应由189,991,704元减至189,981,624元。

为切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权和重大事项决策权，公司根据《中华人民共和国公司法》等规定，结合上述公司实际情况，对相应条款进行修改，具体如下：

■

公司第三届第二十次临时董事会审议通过了上述变更公司注册资本并修改公司章程的议案，此议案尚需提交股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会将提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-067

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补公司

独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郑晓明先生的辞职报告，郑晓明先生因其个人原因向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事以及董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郑晓明先生不再担任公司任何职务。

郑晓明先生辞职后将导致公司董事会中的独立董事人数所占比例将低于中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的最低要求。郑晓明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，郑晓明先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会对郑晓明先生在公司独立董事任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司拟新增补独立董事一名，具体情况如下：

一、关于补选独立董事的情况

经公司董事会提名委员会审核提名，公司董事会于2020年8月4日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名童庆松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。童庆松当选后接任原郑晓明先生担任的董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，任期与独立董事任期一致。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：童庆松先生、陈兆迎先生、杨辉先生，其中童庆松先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：张恒金先生、童庆松先生、杨辉先生，其中张恒金先生为召集人。

童庆松先生独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议且尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事发表的独立意见

经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名童庆松先生作为第三届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2020年第二次临时股东大会审议。详见《三祥新材股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件：

独立董事候选人简历：

童庆松，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历。

1992年在福建师范大学获得硕士学位，2005年在厦门大学获得博士学位。1985至今先后担任福建师范大学助教、讲师、副教授、教授、系主任助理，现任福建示范大学副主任（校聘）、天津天锂能源科技有限公司的股东、董事长及总工程师，并兼任福建省电池技术协会副理事长、中国电池联盟副秘书长、中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会委员等。2001年入选百千万人才工程省级人选、2012年获得支持“漳州产业发展优秀专家“称号、2015年入选天津市武清区第2层次人才、2016年获评福州市职工技术创新先进个人。近年来，第一名或独立完成福建省科技进步奖2项、全国发明展览会金奖1项、全国发明展览会银奖2项、海峡两岸职工创新成果展优秀成果金奖2项等奖励。

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-068

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司

提供借款实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于2020年8月4日召开第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司向控股子公司辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）提供累计不超过12,459.05万元（即不超过将募集资金净额扣除对辽宁华祥增资的7,500万元后的余额）以借款的形式实施募投项目。现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45号文核准，公司公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为20,500万元（含发行费用），扣除本次可转换公司债券的发行费用540.95万元（含税）后，实际募集资金净额为19,959.05万元（此金额未包含本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额）。上述募集资金已于2020年3月18日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字〔2020〕140002号《验资报告》。

二、募集资金的管理与存放情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及募集资金投资项目实施主体子公司与保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，公司已将募集资金存储于募集资金专户账户内。开立募集资金专户情况如下：

■

三、募集资金投资项目情况

根据公司2020年3月10日公告的《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

■

上述募投项目的实施主体为公司控股子公司辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”），注册资本为12,500万元。

四、本次使用部分募集资金采用提供借款以实施募投项目的情况

为满足募投项目的资金需求、推进募投项目实施，公司使用募集资金中的7,500万元向辽宁华祥进行增资，辽宁华祥的其他股东石政君和教喜章均同比例增资。增资资金将分期缴付，缴付进度视募投项目实施进度由各方协商确认。辽宁华祥各股东增资情况如下：

单位：万元

■

同时，为保障该募投项目实施，后续公司将使用募集资金向辽宁华祥提供不超过12,495.05万元的借款（即不超过募集资金净额扣除对辽宁华祥增资的7,500万元后的余额）实施募投项目。具体为公司将根据募投项目建设进展和实际资金需求进度，采用一次或分期向辽宁华祥提供借款，借款期限不超过3年，借款期限自实际借款发生之日起计算，其后如双方均无异议，可自动续期。辽宁华祥可根据其实际经营情况分期、提前及或到期一次性偿还公司，上述借款利率为可转债的实际利率。

五、本次提供借款对象的基本情况

■

六、本次提供借款后的募集资金管理

截至本公告出具日，公司、辽宁华祥、中国工商银行股份有限公司朝阳分行、浙商证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金管理制度》，对提供借款的募集资金实施监管，保障募集资金的使用安全，同时，提供借款的募集资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

七、审议程序和专项意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司将本次募集资金扣除增资款7,500万元后的余额向辽宁华祥提供借款实施募投项目建设。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司将本次募集资金扣除增资款7,500万元后的余额向辽宁华祥提供借款实施募投项目建设。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金向控股子公司辽宁华祥提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。辽宁华祥是公司的控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。我们一致同意公司使用募集资金对控股子公司提供借款以实施募投项目。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：三祥新材将使用募集资金向辽宁华祥提供不超过12,495.05万元的借款（即不超过募集资金净额扣除对辽宁华祥增资的7,500万元后的余额）实施募投项目进行了认真核查，认为有关事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；本次使用部分募集资金向辽宁华祥提供借款事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，浙商证券对三祥新材使用部分募集资金对辽宁华祥提供借款实施募投项目事项无异议。

八、备查文件

1、第三届董事会第二十次临时会议决议；

2、第三届监事会第十七次临时会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十次临时会议的独立意见；

4、浙商证券股份有限公司关于三祥新材使用募集资金对实施主体提供借款实施募投项目的核查意见。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-069

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于召开2020年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年8月20日 14点00分

召开地点：三祥新材股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年8月20日

至2020年8月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年8月5日在指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第二十次临时会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《第三届监事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2020-065）。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东身份证及股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、本人身份证、法人股东加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东的法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡以及加盖公章的营业执照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（如法定代表人委托他人参会）办理登记。

4、现场会议参会确认登记时间：2020年8月17日-2020年8月19日，上午9:00至11:30、下午13:30至17:00。

5、现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之本次会议联系方式”。

6、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信

函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

（二）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系

统或互联网投票系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式

（1）联系人：郑先生、叶女士

（2）联系电话：0593-5518572

（3）传真号码：0593-5522802

（4）电子邮箱：zqb@fjsx.com

（5）邮政编码：355500

（6）联系地址：福建省宁德市寿宁县解放街292号三祥新材股份有限公司。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2020年8月5日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

三祥新材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月20日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2020-070

债券代码：113572 债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买

结构性存款产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

● 本次委托理财金额：合计金额2,000.00万元

● 委托理财产品名称：中国银行“挂钩型结构性存款”委托理财期限：32天、35天

● 履行的审议程序：三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）已经第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。使用合计不超过人民币9,500.00万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，期限不超过1年。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保募集资金投资项目的建设正常的前提下，使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

（二）委托理财的资金来源

1、委托资金来源：闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45号文核准，公司公开发行了205万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为20,500万元（含发行费用），扣除本次可转换公司债券的发行费用540.95万元（含税）后，实际募集资金净额为19,959.05万元（此金额未包含本次公开发行可转换公司债券各项发行费用的可抵扣增值税进项税额）。上述募集资金已于2020年3月18日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字〔2020〕140002号《验资报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于2020年7月31日、8月3日与中国银行签订了《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，具体内容如下：

■

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关业务，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、购买中国银行“挂钩型结构性存款”产品

1）产品名称：挂钩型结构性存款

2）产品类型：保证本金浮动收益

3）认购金额：1,000.00万元

4）产品预期收益率：1.5%-3.15%（年率）

5）委托认购日：2020年7月31日

6）投资到期日：2020年9月4日

7）其他条款：收益率按照如下公式确定：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减2.91，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率【1.50%】（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减2.91，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率【3.15%】（年率）。挂钩指标为美元兑日元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的美元兑日元汇率的报价。基准值为基准日北京时间下午2点彭博“BFIX USDJPY”版面公布的美元兑日元汇率中间价。观察期/观察时点为2020年8月3日北京时间15:00至2020年9月1日北京时间14:00。产品收益计算基础为ACT365。

2、购买中国银行“挂钩型结构性存款”产品

1）产品名称：挂钩型结构性存款

2）产品类型：保证本金浮动收益

3）认购金额：1,000.00万元

4）产品预期收益率：1.5%-3.15%（年率）

5）委托认购日：2020年8月3日

6）投资到期日：2020年9月9日

7）其他条款：收益率按照如下公式确定：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终小于或等于基准值加0.0060，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.50%】（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经大于或等于基准值加0.0060，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率【3.15%】（年率）。挂钩指标为欧元兑美元即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS（银行间电子交易系统）所取的欧元兑美元汇率的报价。基准值为基准日北京时间下午2点彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价。观察期/观察时点为2020年8月5日北京时间15:00至2020年9月3日北京时间14:00。产品收益计算基础为ACT365。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品。

（三）风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

3、本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

中国银行为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司主要财务数据

单位：元

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注：2020年一季度数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品是在确保公司募投项目正常运行所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

截至2020年3月31日，本公司货币资金为193,671,420.70元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的10.33%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

（三）会计处理根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合公司内部资金管理的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2020年4月1日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，公司决定自董事会审议通过后一年之内，公司拟使用合计不超过人民币9,500万元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2020-034）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

三祥新材股份有限公司

董事会

2020年8月5日