证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2020-077
新海宜科技集团股份有限公司
关于申请撤销退市风险警示
并可能被实施其他风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票交易撤销退市风险警示事项尚需深圳证券交易所批准，能否获得批准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票交易被实行退市风险警示的情况
由于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所于2019年5月6日开市起对公司股票交易实行“退市风险警示”，公司股票简称由“新海宜”变更为“*ST新海”，公司股票的日涨停跌幅限制改为5%，股票代码不变，仍为002089。
二、申请撤销退市风险警示的情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《审计报告》（中天运[2020]审字第90609号），公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为6323.61万元。公司2019年度经审计的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条的规定，公司股票交易被实施退市风险警示的情形已消除，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条中触及其他退市风险警示情形。
综上，导致公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条中触及其他退市风险警示情形。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.11条规定，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
2020年7月28日，公司召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请,鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度出具了保留意见的《审计报告》，且当前公司主营业务盈利能力较弱，公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。公司于同日向深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示的申请。
三、 公司可能被实施其他风险警示的情况
经审计，2019年度公司实现营业收入26,504.38万元，归属于上市公司股东的净利润6,323.61万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损-71,595.10万元。鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度出具了保留意见的《审计报告》，且当前公司主营业务盈利能力较弱，公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。
四、风险提示
公司提交撤销股票交易退市风险警示的申请，尚需获得深交所批准，同时公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。若公司股票被深交所撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票简称将由“*ST新海”变更为“ST新海”，股票代码“002089”不变，交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年7月29日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2020-076
新海宜科技集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年07月23日以邮件、书面等形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2020年07月28日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》
同意公司向深圳证券交易所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请,鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度出具了保留意见的《审计报告》，且当前公司主营业务盈利能力较弱，公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《新海宜科技集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告》（公告编号:2020-077）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2020年07月29日
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