文/羊城晚报全媒体记者 柳卓楠、付怡、梁栩豪
图/羊城晚报全媒体记者 柳卓楠
近日，广州警方经过一年多的侦查，破获了一宗毒品下游犯罪洗钱案，抓获涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人2名，查获涉案资金800多万元。这广州警方侦破的首宗毒品案件下游犯罪洗钱案。
在今天（6月24日）下午举办的广州市人民政府新闻办公室举办第142场疫情防控复工复产新闻发布会上，广州市禁毒办相关负责人对这一起毒品下游犯罪洗钱案侦破过程进行了介绍。
2018年11月，广州警方联合广西南宁、钦州，云南保山、德宏等地禁毒部门侦破了一宗公安部毒品目标案，围绕毒源五次延伸六次收网，全链条摧毁了一条“境外-云南保山-广西钦州-广东东莞”的海洛因贩运通道，缴获海洛因81公斤，是近三年以来广州市单案缴获海洛因最多的案件。
案件侦破后，为摧毁毒贩经济基础，达到案件社会效益最大化，广州市公安局禁毒支队联合法制支队和增城区公安分局成立专案组，统筹开展该案的犯罪财富调查工作。
经分析研判，专案组发现该案中主要犯罪嫌疑人刘某名下个人财产几乎为零，明显不符合常理。为此，专案组按照工作流程要求展开深入调查，发现刘某的前妻杨某和其兄弟刘某军有掩饰、隐瞒毒资的重大嫌疑。
专案组立即前往云南保山展开进一步的调查取证工作，查知杨某是刘某离异妻子，但两人仍旧同居生活，并在2019年4月生下刘某的第二个儿子。
后在云南保山警方和人民银行反洗钱部门的大力协助下，查明在2018年期间，杨某以个人名义开设的多个账户内先后存入刘某提供的涉案资金达人民币800万元以上。
警方在进一步调查中还发现，刘某兄弟刘某军在明知刘某是贩毒人员且没正当收入情况的前提下，勾结同案杨某通过编造虚假投资、资金来源等方式掩饰隐瞒刘某犯罪所得，其行为已构成涉嫌洗钱罪。2019年9月26日，警方将涉嫌洗钱罪的杨某、刘某军2名犯罪嫌疑人抓捕归案。
该案的成功查处，是国家将涉毒洗钱犯罪调查划归禁毒部门以来广州侦破的首宗毒品案件下游犯罪洗钱案，填补了广州市禁毒部门涉毒洗钱调查的空白，该案也是自2016年广州警方实施犯罪财富调查工作措施以来取得的重大战果。
来源 | 羊城晚报·羊城派
责编 | 陈倩
审签 | 谢哲
实习生 | 黎采怡
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