公司即将上市，现在只要交一万块定金，就能认购原始股，一旦上市成功，就能获得可观的收益。近日，丹阳一家企业的负责人就以这样的名义，两天内募集89名投资人近90万元，被相关部门查处。
今年5月14号，张家港农商银行丹阳分行，在工作中发现，当地某有限合伙企业的账户交易存在异常，随即上报地方金融管理局，丹阳警方也立刻介入调查。
银行负责人：我们我们后来一看，整个交易流水，包括它的用途，跟经营范围，是有差异的，这个东西都是相对比较敏感的。每个人汇款一万，都是整数，都是外地过来的。
民警发现，
这些汇款人来自全国各地，
他们的交易备注，
基本都是申购某科技股权定金。
丹阳市公安局经济犯罪侦查大队副大队长 肖鹏峰：现在好多非法集资案件，都是打着：我公司要上市了，跟那些投资人讲，以购买股权的名义来吸收资金，但往往到最后，上市都是空谈，都是说说的。
经协商，银行方面迅速对这家企业账户实行限制交易，与此同时，警方会同处非办、市场监督管理局等多部门，对涉案企业进行全面核查，发现这家企业是4月29号刚刚注册成立的，其母公司是镇江市区某医疗企业，负责人为陈某。陈某在调查中表示，自己打算在近期借壳上市，因为手头缺少筹备上市用的流动资金，这才注册了两家有限合伙企业进行融资。
丹阳市公安局经济犯罪侦查大队副大队长 肖鹏峰：后来我们通过调取这家企业的银行流水，张家港农商银行总共进账资金有56万，在南京银行镇江支行，总共进账32.5万，总共涉及到89个人。
民警表示，借壳上市这一行为本身合法，但是就算借壳上市成功，也可能没法增发新的股票，以获得资本市场更多的融资，投资人的收益也就没办法保证，存在诸多不确定因素。更何况，陈某的借壳上市计划，压根还没正式启动。
丹阳市公安局经济犯罪侦查大队副大队长 肖鹏峰：所谓的借壳，就是取得一家市值比较低的上市企业，目前，他反映是还没跟人家谈呢，正准备去谈，然后他就提前以股权的名义吸收资金，我认为这个是比较不靠谱的，就是有风险，如果万一没谈成，这个投资款肯定是打了水漂了。
目前，陈某已经在警方的督促下，已经清退88.5万元集资款，注销银行账户和新注册的两家有限合伙企业。警方提醒，市民在进行类似投资前，一定要对意向投资企业及其母公司的经营状况、经济实力，做全面的了解，避免不要的经济损失。
来源：《看见大市口》
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