新疆天业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年3月5日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号），标的资产天能化工有限公司100%股权过户手续已于 2020 年 4月 30日办理完毕，并完成工商变更登记，天能化工有限公司成为公司的全资子公司。

2020 年5 月12 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》和《证券登记证明》，公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的新增股份、可转换公司债券登记手续已办理完毕。具体内容详见公司于2020年5月14日在上海证券交易所网站披露的《新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临2020-029）、《新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》（公告编号：临2020-030）和《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近期已完成标的公司过渡期间损益审计工作，有关情况如下：

一、资产交割过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签署的《新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司与新疆天业股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》的约定：评估基准日至交割日期间，标的公司产生的收益归上市公司所有，如存在亏损，则由交易对方按其持有的标的公司股权比例向上市公司承担补偿责任。

二、资产过渡期间审计情况

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于天能化工有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（天健审〔2020〕3-354号。根据上述专项审计报告，过渡期内标的公司天能化工有限公司实现净利润 273,299,106.72 元，未发生经营亏损，因而交易对方无需补足承担补偿责任；过渡期内标的公司产生的收益由上市公司享有。

三、备查文件

关于天能化工有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2020年6月9日