证大公司创始人戴志康被依法批捕 公关机关初步追缴现金2亿

雷帝网 乐天 9月29日报道

据上海市公安局浦东分局官微“警民直通车-浦东 ”披露，2019年8月29日，公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，前期通报的41名涉嫌犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴志康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

公关机关已初步追缴现金约2亿元，并已查封、冻结相关银行账户、房产及股权等资产，追赃工作仍在全力进行之中，最终清退将由法院依法进行。

警方已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台数据，同时聘请司法审计公司对每位投资人出借资金进行确认，并追查资金去向。

警方还再次申明，证大公司及捞财宝平台对外出借的资金均属于涉案资金，所有借款人应依法履行还款义务。

今年8月29日，戴志康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

戴志康投案自首之前，还接连发了两封公开信，在第二封中表示，和一些出借人见了面，看到大家焦虑不安的面孔，自己深感抱歉。

“很遗憾一件本该美好的事情，给大家带来的却是痛苦和煎熬。这些天我也很难过，十年小微金融的创新和梦想走到尽头，我也和大家一样伤得不轻。抱歉，辜负了大家的信任和期待，但未来我会尽力去补救。”

戴志康说，自己和所有证大的高管，不会跑路、失联，这样的行为配不上证大27年的招牌。“所以请大家不要过于担心，我会和大家一起去理性面对这个困难，找到解决办法，请大家对证大、对我继续信任。”

当前，证大集团还是喜马拉雅最早期的投资人，还曾是最大的股东，喜马拉雅FM这个名字就与戴志康的喜马拉雅中心关联度非常高。

随着喜马拉雅逐渐做大，戴志康适时减持了部分股份，但依然是这一家公司的重要股东。

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