7月5日，杭州市公安局余杭公安分局官方微博“余杭公安”发布《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》，称已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理，目前相关初查工作正在开展中。
余杭公安强调，涉及群众不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况或诉求。公安机关将依法办案，并依法律程序适时公布调查结果。
工商资料显示，杭州广惠软件有限公司曾用名为杭州广惠投资管理有限公司（下称“广惠投资”），即P2P平台惠盈理财的运营主体，法定代表人为周连峰，注册资金3千万元。
另据惠盈理财官网，首页可见100%国企控股宣传字样，广惠投资法人为王国柱，控股股东为国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司，隶属国企。企查查显示，国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司成立于2017年4月，法人为王国柱，由内蒙古通辽国家粮食储备库100%控股，而内蒙古通辽国家粮食储备库又由通辽市粮食局100%控股。
笔者注意到，广惠投资近期频繁变更工商记录。4月23日，法人由王国柱变更为耿悦；6月21日，耿悦退出，白雅军加入；6月29日，法人白雅军又变更为周连峰。
同日，股东由国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司变更为杭州弈恒环保科技有限公司全资控股。
此前，有报道称惠盈理财出现提现困难。6月27日，惠盈理财官方微信发布《关于近期平台提现未及时到账的公告》，自称是参加限时活动导致小额提现申请大量增加，日均三千笔以上，造成平台提现通道拥堵情况。
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