搭建虚假金融交易平台，诱骗“客户”在平台上注册并投资，随后修改数据走势，9人将“客户”巨额投资分赃。这起涉及全国近20个省、市，逾百名被害人，犯罪金额逾1000万的特大投资诈骗案，近日由成都高新区检察院提起公诉。黄某、邓某等9人分别被一审法院判处14年至3年不等的有期徒刑，并处罚金；扣押在案的部分赃款、赃物待判决生效后，依法发还相应的被害人。
利用微信、QQ诱骗百余人
不到一年诈骗金额逾千万
2015年6月开始，黄某购买到名为“标普汇通国际”的金融交易平台，后在广州纠集邓某、张某、谭某、雷某等多名同伙，进行平台的技术对接、在第三方支付平台开设商户号等活动。同样盘踞在广州的邓某、黄某、陈某、房某团伙是黄某团伙的“代理商”，邓某团伙通过电话、QQ、微信等联系方式，诱骗多名不特定社会群众在黄某团伙搭建的虚假金融交易平台上注册账户、投入大量资金。
之后，两个团伙共谋，由黄某团伙人为修改金融数据走势，将多名不特定社会群众的巨额资金非法占为己有，后分赃。据不完全统计，2015年7月至2016年5月，诈骗金额超过1000万元，逾百名被害人，涉及全国近20个省、市。其中1名受骗金额最大的被害人来自成都高新区，高新警方接到报案后到广州将上述诈骗团伙抓获。
“此类诈骗犯罪明显具有职业化、产业化、集团化的特点。黄某、邓某等人的反侦查能力较强，不停变换虚假软件的名称，还定期将存储有软件平台客户资料的硬盘进行物理销毁。同时该案涉案人数众多，人员分布较广，案情比较复杂。侦查伊始，我院公诉部门便依法提前介入，引导侦查机关侦查取证，确保对书证、电子数据的提取全面、规范、有效，赃款、赃物的及时扣押。”高新区检察院检察官表示。在案件移送审查起诉后，针对出现的新情况、新问题，检察院采取退回补充侦查与自行补充侦查相结合的方式，进一步收集完善了两团伙诈骗被害人的第一手证据材料，最大限度明确犯罪金额。
最终，黄某、邓某等9人分别被法院判处14年至3年不等的有期徒刑，并处罚金；扣押在案的部分赃款、赃物待判决生效后，依法发还相应的被害人。
检察官提醒：
投资理财要选择正规平台 发现问题及时报案
“近年来，各种虚假金融期货交易平台骗局层出不穷，骗局标的也是花样百出，它们身披贵金属、原油、金融资产等外衣进行诈骗，平台的名称也是亮丽光鲜。这些平台通过制造虚假电子盘、人为操盘涨跌、诱使投资者频繁交易等方式，使得大量被害人财产损失惨重，甚至家破人亡，社会影响极其恶劣。由于投资理财的信息不对称，被害人缺乏专业知识，加之社会上投资理财平台众多，大多数被骗投资者都以为是自己投资失败，没有意识到被诈骗。对此，检察机关将积极履行侦查监督、审查起诉职责，确保对利用虚假金融期货交易平台实施通讯网络诈骗的犯罪分子依法予以从重处罚。”承办检察官表示。
此外，检察官也提醒大家，如有投资理财的意愿，一定要充分了解行业相关知识，选择正规的投资渠道和平台。投资理财过程中，注意风险防范，如果一旦发现可能被骗，要及时向司法机关报案，以利尽早查处诈骗犯罪分子，及时追赃挽损。
成都商报客户端记者 赵瑜
编辑 官莉
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