SWIFT采纳“沃尔夫斯堡 尽职调查问卷”，旨在推动代理行尽职调查的全球标准化。
SWIFT 在其KYC（了解你的客户） 网络上启用新的沃尔夫斯堡代理行尽职调查问卷（DDQ）。沃尔夫斯堡尽职调查问卷首次出现于2004年，目前经过更新，以响应监管机构的更多要求，以及“金融稳定委员会代理行协调小组”（FSB CBCG）及“支付和市场基础设施委员会”（CPMI）的行动要求。如今，KYC 网络注册成员可以直接在KYC 网络平台回答每个沃尔夫斯堡 尽职调查问卷问题，从而提高透明度，简化尽职调查流程。
KYC 网络是一项全球KYC公用服务。超过200个国家和地区的4,200多家代理行和基金机构使用该服务，占SWIFT报文流量的75%。超过50家央行和货币当局也是网络成员。KYC 网络 的成员资格近期扩大至所有受监管金融机构，即使它们未接入SWIFT，从而更大范围提升效率和成效。
网络 成员上传其KYC数据和文件以供SWIFT验证，并与其交易对手交换上述信息，用于开户及后续代理行客户尽职调查（CDD）。
在KYC网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷，可以确保通常进行代理行KYC合规所需信息的90%在KYC网络上都有覆盖，从而节省大量时间和成本。
SWIFT的KYC合规服务负责人Bart Claeys指出，
“银行应确保对其代理行开展细致、及时和准确的尽职调查。在KYC 网络上启用最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷，将帮助网络用户集中精力开展风险评估和分析，而非将宝贵的资源用于重复搜集数据。”
沃尔夫斯堡组织是13家银行组成的协会，目标是制定框架和指引，以管理金融犯罪风险，尤其是KYC、反洗钱和打击恐怖主义融资（CTF）政策的相关风险。沃尔夫斯堡组织是SWIFT金融犯罪合规咨询小组的成员；历史上，SWIFT与沃尔夫斯堡保持长久密切的合作关系，共同应对代理行社群面临的广泛合规挑战及其他问题。
SWIFT金融犯罪合规服务负责人Luc Meurant指出：
“SWIFT采纳最新沃尔夫斯堡尽职调查问卷，展现了我们提升代理行服务透明度和效率的决心。我们将继续与沃尔夫斯堡组织及整个行业合作，利用SWIFT在标准化和行业协作方面的优势及我们的合规应用服务模式，应对合规挑战。”
想要更多了解KYC 网络，请访问www.swift.com/kycregistry。
关于SWIFT
作为一家全球性同业合作组织，SWIFT是世界领先的安全金融报文传送服务机构。SWIFT为社群提供报文传送平台和通信标准，并在连接、集成、身份识别、数据分析和合规等领域的产品和服务。
SWIFT的报文传送平台、产品和服务对接了全球超过11,000家银行、证券机构、市场基础设施和企业用户，覆盖200多个国家和地区。SWIFT不代为客户持有基金或管理账户，而是帮助全球用户社区通过可靠途径，安全开展通讯并交换标准化金融报文，从而支持全球和本地市场的金融交流，并助力国际贸易和商业活动。
依托用户的信任，我们不懈努力，精益求精；我们支持社区应对网络威胁；不断探索降低成本、减轻风险、消除低效的途径。我们的产品和服务支持用户社区的访问和融合、业务数据、参考数据及金融犯罪合规需要。SWIFT还在全球、地区及地方层面让整个金融界紧密协作，规范市场实践，制定标准，并讨论共同关心的问题或忧虑。
SWIFT的总部位于比利时，我们的国际治理和监管强化了自身合作组织架构的中立和全球特性。SWIFT的分支机构分布全球，其业务覆盖了几乎所有的金融中心。
关于沃尔夫斯堡
沃尔夫斯堡组织是13家银行组成的协会，目标是制定框架和指引，以管理金融犯罪风险，尤其是了解客户、反洗钱和打击恐怖主义融资政策的相关风险。沃尔夫斯堡组织出版的材料旨在向金融机构提供行业视角，帮助它们有效管理金融犯罪风险。想要了解更多信息，请访问 www.wolfsberg-principles.com.。
想要获取更多信息，请访问 www.swift.com 或者关注我们的Twitter: @swiftcommunity 和 LinkedIn: SWIFT
联系人：
李静仪
SWIFT亚太区企业事务总监
jaime.lee@swift.com
+86 10 6658 2900
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
