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工行北京分行成功拦截百万元电信金融诈骗

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工行北京分行成功拦截百万元电信金融诈骗

日前,工商银行北京南中轴路网点支行严格执行反诈防骗要求,及时阻止一起老年人被电信诈骗投资炒股事件,切实保障客户资金安全,避免客户108万元的资金损失。

2020年7月6日上午10时,工行北京南中轴路支行客服经理赵文硕正在接待客户何女士办理汇款业务,在审核何女士填写的汇款单时,发现收款人信息存疑颇多:收款方为广州某清算服务有限公司对公账户,而客户年龄64岁,不符合正常对公业务往来特点。客服经理立刻警觉,反复询问客户资金用途、与收款方关系等,而客户始终坚持办理该业务。

由于涉及金额巨大,客服经理赵文硕结合此前总分行发布的风险提示,判断该账户具备可疑特征,立即将此情况上报。网点登录“国家企业信用信息公示系统”查询,显示该公司工商注册地为成都,属异地注册,今年三月份刚刚注册成立,与客户此前所述“已经汇款半年多”的情况不符,上述信息汇总,加重了网点的怀疑。在做好何女士劝说安抚的同时,网点联系了属地大红门派出所,警方人员迅速赶到现场了解事件经过,并请何女士至派出所进行协查。经调查,何女士在网上浏览股票信息时与该公司取得联系并添加微信,此次汇款的108万元是对方告知何女士用于“炒股”的资金。目前,该事件经公安机关核实,确认为客户遭遇电信诈骗,正在进一步追查处理中。

次日,何女士家属专程赶到南中轴路网点支行,对工行工作人员的职业素质和工作态度表示高度赞扬,感谢为何女士全家避免了重大经济损失,并赠以“工作负责认真细致,为客户挽回损失”字样的锦旗表示感谢。

工行北京分行相关人员表示,本次成功防范拦截针对老年人的电信诈骗行为,得益于该行持续开展的“反电信网络诈骗犯罪‘全民反诈首都无诈’专项宣教活动”,通过活动不断提升员工对电信诈骗的识别及应对能力,充分营造出防骗反诈的浓厚氛围。同时,该行加强与公安部门的合作联系,联动联防,构建系统性防范宣传格局,将案例教学纳入基层网点日常警示教育,梳理和强化可疑事件处理流程,将责任细化至每个环节、每名员工,有效提高员工的反诈骗敏感意识,最大限度遏制案件发生,维护金融消费者合法权益。

【防范提示】北京市反电信网络诈骗犯罪中心已开通96110反电信网络诈骗专用号码,用于劝阻群众、回访群众、收集电诈线索。请及时接听96110来电配合工作,您的参与会避免您和更多人被骗!

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